股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2023-042
【资料图】
海信家电集团股份有限公司
第十一届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2023 年 5 月 8 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第六次临时会议的通知。
(二)会议召开的时间、地点和方式
会议应到董事 9 人,实到 9 人。
(三)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
审议及批准关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案。(本议案的具体
内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额
分配的公告》,董事胡剑涌先生作为关联董事回避表决本项议案)
根据本公司《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》
的相关规定及对参加对象的要求,同意本次员工持股计划预留份额方案,由共计 29 名
参加对象认购预留份额 200 万份,上述人员均为新增参与对象,含董事、高级管理人员
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第六次临时会议 决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
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