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诈骗洗钱严重　绿委要求落实第三方支付监管

2023-06-28 12:02:09 来源：中评网

(资料图片)

民进党“立委”郭国文表示，目前台湾第三方支付没有相关的法律可管，导致“数发部”管理困难，他要求“数发部”针对第三方支付业者严格要求落实实名认证（KYC）。锺佳滨表示，第三方支付目前没有资本额限制、监管机制松散，成为诈骗洗钱常用的工具，他要求相关业者负起洗钱防治责任之外，更要“数发部”要确实负起监管责任。

28日上午民进党“立委”郭国文和锺佳滨共同于“立法院”召开“完成法遵声明才合法　落实第三方支付洗钱防制”记者会，针对台湾近年来猖獗的诈骗并利用第三方支付松散的法规进行洗钱，邀请“金管会”、“法务部”和“数发部”的代表前来讨论该如何修订法规来达到有效防止第三方支付沦为洗钱工具。

郭国文表示，目前第三方支付没有相关的法律可管，导致“数发部”管理困难，尤其是第三方支付并非登记许可制，导致主管机关无法有效掌握实际业者名单。郭国文提议，希望第三方支付比照虚拟货币管理，应该由“金管会”要求业者依据洗钱防制法的内控与稽核制度，要求第三方支付业者需要两个月内登记，严格要求落实实名认证（KYC），并要求银行只能和有登记过的第三方支付业者合作。

郭国文表示，除了落实实名认证（KYC）之外，交易过程必须要确定商品给付之后才能进行支付，来减少透过第三方支付进行汇款诈骗的行为产生，他同时希望“法务部”门，针对第三方支付的洗钱样态或是相关的起诉案件等相关实务经验整理汇整交给“数发部”当成后续管理上的参考。

锺佳滨表示，第三方支付目前没有资本额限制、监管机制松散，成为诈骗洗钱常用的工具，尽管今年初“数发部”推出了“第三方支付服务业防制洗钱及打击资恐办法”，但是并没有严格落实，导致第三方支付的业者数量比巷口杂货店数量还多，他要求相关业者负起洗钱防治责任之外，更要“数发部”要确实负起监管责任。

锺佳滨表示，“数发部”应该要明文规定第三方支付公司的资本额限制，去解决第三方支付公司设立浮滥，导致监管困难的情况，也避免诈骗集团使用无成本的空头公司进行洗钱的犯罪行为。锺佳滨认为第三方支付是有代收代付性质的服务，因此要考虑采纳金流信托，要求业者交易完成后才能付款，减少假交易和增加拦截非法金流的时间。最后锺佳滨要求“数发部”应该要求业者建立资料库掌握每一笔交易，以便出现洗钱疑虑时方便检方追查。

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